充個打折話費，手機號怎么被封了？

相信很多朋友還不知道充個打折話費，手機號怎么被封了？吧,今天小天就給大家說一說吧,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~！

近期，許多市民朋友收到這樣一條短信。

有人疑惑，“充話費”如何與“洗錢”搭上關(guān)系？

如今，無意識“參與洗錢”的情況頻繁出現(xiàn)，已有大量市民僅僅為了節(jié)省5元話費而被迫“封號”，給生活造成大量不便。

對此，上海網(wǎng)警將為您揭秘其中套路，謹防成為詐騙分子“幫兇”。

你能躲過這個陷阱嗎？

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案例解析

PART 01：“打折話費”吸引客戶

這天，來自上海的李女士正在某二手購物平臺出售商品，正好刷到了優(yōu)惠話費充值活動，活動上寫著“180元可以充值200元面值的話費，三天內(nèi)到賬，六天不到賬可退款”，李女士曾經(jīng)在其他平臺充值過低價話費，因此并未多想，也沒有觀察賣家資質(zhì)，直接購買并提交了手機賬號信息。

PART 02：沖入“贓錢”自動收貨

三天后，該商家聯(lián)系李女士，稱話費充值到賬，請李女士點擊“確認收貨”。李女士看了下自己的賬戶，確實已經(jīng)到賬，但點擊收貨時卻彈出了安全提示。

雖然得到了提示，但李女士仍然沒有意識到對方可能存在問題。

此時，該二手平臺商家因被其他人多次舉報，被平臺進行了封禁處置，平臺對李女士發(fā)送了詐騙安全提醒彈窗。

而李女士因錢款到賬，并未再次登錄平臺，也沒有注意到平臺多次彈窗提醒。

直至兩天后系統(tǒng)自動收貨，再過了一個星期，接到了運營商短信通知，因手機賬號涉及詐騙案件，被做出了“封號”處置，暫停通信功能。

李女士十分疑惑，“我從未做出違法詐騙行為，怎么就涉詐了呢？”

事實上，詐騙分子通過話費慢充值的過程，已經(jīng)完成了詐騙贓款的“洗白”。

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“充話費”=“洗錢”？

揭秘洗錢流程

步驟一：廣告吸引受害人

詐騙分子會通過二手交易平臺、社交平臺、短視頻平臺等，發(fā)布低價“話費充值”“油卡充值”“電費充值”等各類優(yōu)惠充值服務。

由于近期運營商優(yōu)惠話費力度較小，80%的折扣力度，甚至僅僅節(jié)省5元的極低折扣，既不會引起受害人警惕，也能夠吸引想要“省小錢”的潛在客戶購買低價充值服務。

步驟二：通過詐騙充值贓錢

在受害人A購買充值商品后，詐騙分子通常會承諾“一周內(nèi)到賬”，這一段緩沖時間就是被運用于境外詐騙犯罪。

境外詐騙分子收到干凈資金后，通過賭博、殺豬盤、刷單等多種詐騙手段，對其他對象實施詐騙，使詐騙受害人B通過掃碼支付、話費直充等方式，向受害人A的手機賬戶進行充值。

簡單說就是詐騙分子通過話費慢充值的過程，完成了詐騙贓款的“洗白”。

步驟三：手機賬號因涉案被封禁

詐騙受害人B發(fā)現(xiàn)自己被騙，故而選擇報案處置，并提交了轉(zhuǎn)賬的手機號碼。

在如今高強度反詐防控體系下，警方立案追蹤后，對受害人A的涉案手機號進行封禁處置。

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防范“洗錢陷阱”小提示

網(wǎng)警提醒：

1.選擇正規(guī)渠道充值繳費

請選擇正規(guī)渠道進行話費、水費、油費的充值，雖然優(yōu)惠較小但安全有保障，切莫因貪小便宜吃大虧。

2.保護個人隱私和兩卡信息

身份證、銀行卡和手機卡是當下詐騙犯罪的關(guān)鍵要素，切不可隨意出售、出借、出租個人“兩卡”和身份信息，警惕填寫個人信息的“釣魚網(wǎng)站”。

3.警惕低價陷阱，提高法律意識

當下各類型詐騙多是深諳人們“貪小便宜”和“發(fā)大財”的想法，無論是低價充值話費，還是刷單等經(jīng)典詐騙模式，只要提高防范意識，保持清醒頭腦，相信天上不會掉餡餅，就不會落入詐騙陷阱。

此外，如今有許多人通過“跑分”等方式參與洗錢犯罪，為了一點返利報酬，最終因“幫信罪”獲刑，互聯(lián)網(wǎng)時代中，新型犯罪如影隨形，提高法律意識，才能避免此類情況發(fā)生。

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