董事會會議紀(jì)要范文模板（董事會會議紀(jì)要范文）

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1、根據(jù)公司法的規(guī)定，有限責(zé)任公司或股份有限公司在召開董事會會議時，應(yīng)就會議情況作出會議記錄。

2、該記錄應(yīng)由出席董事會的董事簽字，并由公司存檔保存。

3、但在實踐中，我們發(fā)現(xiàn)有較多的公司董事會會議記錄實際上只是對董事會會議的一個流水帳，僅記錄議題、發(fā)言人、討論的情況，對于最后會議的結(jié)果沒有明確的記載。

4、　　　　董事會會議的紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見，即對相關(guān)議題所述事項的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見；三是其他類型的意見，如對公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）的褒獎、肯定或批評等意見。

5、　　因此，作為記錄董事會會議結(jié)果的會議記錄及決議應(yīng)分別三種意見進行對相關(guān)事項的結(jié)果作出記錄。

6、　　　　對于董事會會議的決定性意見一般應(yīng)由董事會決議的形式作成。

7、但在實踐中，對于不需要進行決議的事項，其決定性意見應(yīng)在記錄中記載。

8、同時，董事會會議記錄還應(yīng)記載會議對相關(guān)議題的指導(dǎo)性意見。

9、　　　　一般地，董事會會議記錄可以稱之為“會議記錄”或“會議紀(jì)要”。

10、由于董事會雖為常設(shè)機構(gòu)，但其成員一般并非全部是專職人員，在董事會會議期間，應(yīng)對公司總經(jīng)理在董事會會議閉會期間的工作作出安排與指導(dǎo)。

11、此類安排或指導(dǎo)即通過會議記錄或會議紀(jì)要的形式予以確定。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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