導(dǎo)讀
對金融行業(yè)比較了解的人都知道，國家法律明確禁止洗錢，如果被確定為洗錢，作案者將要承擔(dān)刑事責(zé)任。有網(wǎng)友問，其銀行卡突然被風(fēng)控，被銀
對金融行業(yè)比較了解的人都知道，國家法律明確禁止洗錢，如果被確定為洗錢，作案者將要承擔(dān)刑事責(zé)任。有網(wǎng)友問，其銀行卡突然被風(fēng)控，被銀行懷疑洗錢會有什么后果？下面來了解下。
簡單的來說，洗錢就是將一些不法收入，比如販毒、貪污、走私等，轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ㄊ杖搿?EM>洗錢確實(shí)是嚴(yán)重的行為，但被銀行懷疑洗錢不一定有事，只要持卡人證明自己的收入合法合規(guī)，即可解除銀行的懷疑。
每個(gè)人都應(yīng)該遵紀(jì)守法，自己萬萬不能做違法的事情，還不能把銀行卡、電話卡和身份證提供給分子使用，否則一旦被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，本人也需要承擔(dān)刑事責(zé)任。
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