什么是反洗錢客戶身份識別（什么是反洗錢）

關(guān)于什么是反洗錢客戶身份識別，什么是反洗錢這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、國家外匯管理局設(shè)反洗錢處 提出培養(yǎng)反洗專家 ------------------------------------------------------------------------ 國家外匯管理局設(shè)反洗錢處 提出培養(yǎng)反洗專家 新華社北京10月2日電（記者張旭東、張建平）為確保切實(shí)履行好打擊跨境洗錢犯罪活動的重要職責(zé)，國家外匯管理局扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總局在管理檢查司設(shè)置了反洗錢工作管理處，各分局也按要求設(shè)置了工作崗位。

2、 按照國務(wù)院和中國人民銀行關(guān)于反洗錢工作的要求，國家外匯管理局承擔(dān)著監(jiān)督管理大額和可疑外匯資金交易報(bào)告工作，打擊跨境洗錢犯罪活動的重要職責(zé)。

3、為履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，國家外匯管理局扎實(shí)開展工作，采取了一系列有力的措施。

4、 國家外匯管理局表示，從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，國家外匯管理局黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)外匯局系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)，并認(rèn)真選配工作人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。

5、 國家外匯管理局認(rèn)真抓好反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、到目前為止，國家外匯管理局先后舉辦多次國內(nèi)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)研討活動。

7、此外，國家外匯管理局還積極組織人員到境外進(jìn)行培訓(xùn)，并將外國專家“請進(jìn)來”， 向他們學(xué)習(xí)反洗錢的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

8、 實(shí)際就是反貪污的意思！。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

標(biāo)簽：